Roland AFFANOU
La Commission européenne a placé six pays africains dans sa liste des pays à « haut risque » en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, Cela a été annoncé le mercredi 11 juin 2025 par l’institution. Il s’agit entre autres de l’Algérie, de l’Angola, de la Côte d’Ivoire, du Kenya et de la Namibie auxquels il faut ajouter. Laos, Liban, Monaco, Népal et Venezuela. Ces pays sont considérés par la Commission européenne comme présentant des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
Les entités de l’UE couvertes par le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux sont tenues de faire preuve d’une vigilance accrue dans les transactions impliquant ces pays. Cela est important pour protéger le système financier de l’UE. Il faut préciser que d’autres juridictions ont été retirées de la liste : Barbade, Gibraltar, Jamaïque, Panama, Philippines, Sénégal, Ouganda et Émirats arabes unis.
L’article 9 de la quatrième directive anti-blanchiment (quatrième directive anti-blanchiment) charge la Commission de mettre régulièrement à jour la liste des pays et territoires tiers à haut risque. La mise à jour de la liste prend la forme juridique d’un règlement délégué, qui entrera en vigueur après examen et non-objection du Parlement européen et du Conseil dans un délai d’un mois et qui peut être prolongé d’un mois.
